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美媒:新冠大流行以来美国的半数失业救济金可能被盗 金额高达4000亿美元

文 / 亚双义 2021-06-11 17:59:57 来源:亚汇网

过去一年,美国政府发放的失业救济金中有一半可能是通过欺诈手段被窃取的,大部分最终在国外——可能落入尼日利亚、俄罗斯和其他地方的外国犯罪集团手中,Axios的Felix Salmon表示。

据一些估计,大流行期间的失业欺诈“轻松达到4,000亿美元,”因为各州没有准备好应对前所未有的失业申请潮。

各州都知道欺诈是不可避免的,但还是选择把钱匆匆地交给那些没有多少监管的人,而不是费力地审查每一份申请。

ID首席执行官Blake Hall表示,美国已经因为欺诈索赔损失了4000多亿美元,多达50%的失业补助可能被盗。

根据LexisNexis风险解决方案的首席执行官Haywood Talcove的说法,其中高达70%的资金最终离开了这个国家,他认为“这些组织肯定是得到了国家的支持。”

其余的钱可能是被国内的街头帮派偷走的,他们在最近几个月的诈骗中占了更大的份额。

如何运作的:骗子经常窃取个人信息,并用它来冒充。还有一些组织欺骗个人自愿提供他们的个人信息。

此外还有一些低级的罪犯——被给予借记卡,并被要求从atm机中取钱。这些钱随后会转移到国外,通常是通过比特币。

整体情况:在大流行之前,失业申请相对罕见,而且通常持续的时间很短,因此国际犯罪集团并不把他们视为有利可图的目标。-Axios

更重要的是,失业欺诈现在可以通过“软件即服务”(SAAS)的暗网上获得——类似于勒索软件。自然,没有欺诈检测服务的州是首要目标,然而一些州开始采用更复杂的措施来防止欺诈。

然而,正如Axios的Felix Salmon所指出的,“一切都太晚了。”

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